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    广东芯片企业境外投资备案对外投资备案如何办理

    2024-12-03 12:10:02 16次浏览
    价 格:面议

    以内地公司作为并购方的股东,在境外控股一家公司,需要出具尽职调查。

    按照我国《境外 办法》的规定,境外投资是指在我国境内依法设立的企业通过新设、并购等方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

    企业在什么情况下要做ODI备案?

    • 国内公司需要进驻海外市场,处理业务等需要创建海外公司;

    • 企业需要向外投资项目进行汇款,银行则需要按照规定要求企业提供相关备案文件,才能进行汇款操作;

    • 国内公司在海外设立的子公司,再返回国内设立外资企业,需要开设银行外汇账户;

    • 国内企业同国外公司有合作的项目或业务;

    • 内地公司需要为海外子公司的银行账户付款。

    ODI备案的条件

    根据以往的ODI备案实操案例,大部分通过审核的企业基本满足以下4个申请条件:

    ① 符合“境外投资”定义:

    境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

    ② 主体和成立时间要求:

    主体需要为我国境内依法成立的企业。但是成立时间不满一年的企业,无法提供完整的经审计的财务报表的,一般无法通过审批部门的核准或备案。

    ③ 股东背景、资金来源、投资真实性要求:

    无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如:自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的,很难通过审查。

    办理ODI备案的条件

    符合“境外投资”定义:境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

    主体和成立时间符合要求:主体需要为我国境内依法成立的企业。但是,成立时间不满一年的企业,无法提供完整的经审计的财务报表的,一般无法通过审批部门的核准或备案。

    股东背景、资金来源、投资要求真实性要求:无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如:自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的,很难通过审查。

    财务要求:近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损;净资产回报率高于5%,同时资产负债率低于70%。

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